Samourai Wallet CTO, 20억 달러 규모의 비트코인 세탁 계획으로 징역 4년 선고 완벽가이드
Samourai Wallet CTO, 20억 달러 규모의 비트코인 세탁 계획으로 징역 4년 선고
암호화폐 전문 정보
Samourai Wallet의 최고 기술 책임자인 William Lonergan Hill이 연방 교도소에서 4년 형을 선고 받음에 따라 미국 법무부가 암호화폐를 이용한 금융 범죄에 대한 지속적인 단속에서 또 다른 주요 유죄 판결을 받았습니다. 힐은 당국이 알려진 범죄 수익금 중 2억 3700만 달러 이상을 처리했다고 밝힌 비트코인 혼합 플랫폼을 운영한 혐의로 형을 선고 받았습니다. Hill은 Samourai CEO Keonne Rodriguez가 동일한 계획으로 최대 5년 형을 선고받은 지 불과 몇 주 뒤인 11월 19일에 형을
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Samourai Wallet의 최고 기술 책임자인 William Lonergan Hill이 연방 교도소에서 4년 형을 선고 받음에 따라 미국 법무부가 암호화폐를 이용한 금융 범죄에 대한 지속적인 단속에서 또 다른 주요 유죄 판결을 받았습니다. 힐은 당국이 알려진 범죄 수익금 중 2억 3700만 달러 이상을 처리했다고 밝힌 비트코인 혼합 플랫폼을 운영한 혐의로 형을 선고 받았습니다. Hill은 Samourai CEO Keonne Rodriguez가 동일한 계획으로 최대 5년 형을 선고받은 지 불과 몇 주 뒤인 11월 19일에 형을 선고받았습니다. 출처: DOJCourt Records Show Samourai Wallet 팀이 해커, 다크넷 사용자에게 믹싱 도구 홍보 뉴욕 남부 지역 미국 검찰청에 따르면 두 사람 모두 고의로 Samourai Wallet을 불법 거래를 은폐하기 위한 자금 전송 사업으로 운영했습니다
상세 분석
. 회사의 두 가지 핵심 제품, Whirlpool 혼합 도구 및 Ricochet 거래 호핑 서비스는 거래 당시 20억 달러 이상 가치에 달하는 80,000개 이상의 비트코인을 처리했습니다. 검찰은 이 자금이 마약 밀매 조직, 다크넷 시장, 사이버 침입, 사기 계획, 제재 관할권, 고용 살인 작전 및 아동 포르노 웹사이트와 연결되어 있다고 밝혔습니다. 법원 서류에서 DOJ는 Samourai의 설립자가 어떻게 그들의 도구가 사용되고 있었지만 범죄 사용자들이 도구를 채택하도록 적극적으로 장려했습니다.
정리
Hill은 다크넷 포럼 Dread에서 믹서를 홍보하면서 “더티 BTC 정리”를 원하는 한 사용자에게 Whirlpool이 자금을 추적할 수 없게 만드는 탁월한 도구라고 확신시켰습니다. Rodriguez는 2020년 7월 트위터에서 해커들에게 훔친 자금을 Samourai의 시스템으로 보내도록 공개적으로 촉구한 것으로도 인용되었습니다. 비공개 WhatsApp 메시지에서 그는 믹싱을 “비트코인에 대한 자금 세탁”이라고 설명했습니다. Denise L
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