Feds, 천만 달러 규모의 자금세탁 작전으로 암호화폐 ATM CEO 체포
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연방 검찰은 전국 암호화폐 키오스크를 통해 최소 1,000만 달러의 사기 및 마약 수익금을 이동시킨 것으로 알려진 다년간의 자금세탁 음모 혐의로 시카고에 본사를 둔 암호화폐 ATM 회사의 창업자를 기소했습니다. 암호화폐 디스펜서(Crypto Dispensers)로 공개적으로 운영되었던 Virtual Assets LLC의 창립자이자 CEO인 Firas Isa(36세)는 자금세탁 음모 혐의로 기소되어 최대 20년 연방 교도소에서 형을 선고받았습니다. Isa와 회사는 주장했습니다. 무죄. 상태 심리는 시카고의 미국 지방 판사 Elaine
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연방 검찰은 전국 암호화폐 키오스크를 통해 최소 1,000만 달러의 사기 및 마약 수익금을 이동시킨 것으로 알려진 다년간의 자금세탁 음모 혐의로 시카고에 본사를 둔 암호화폐 ATM 회사의 창업자를 기소했습니다. 암호화폐 디스펜서(Crypto Dispensers)로 공개적으로 운영되었던 Virtual Assets LLC의 창립자이자 CEO인 Firas Isa(36세)는 자금세탁 음모 혐의로 기소되어 최대 20년 연방 교도소에서 형을 선고받았습니다. Isa와 회사는 주장했습니다. 무죄. 상태 심리는 시카고의 미국 지방 판사 Elaine E
상세 분석
. Bucklo 앞에서 2026년 1월 30일로 예정되어 있습니다. 기소장에 따르면 Isa와 공동 공모자는 Virtual Assets를 현금 대 암호화폐 교환으로 운영하여 수백만 명의 사기 및 마약 밀매를 방지하는 데 사용되었습니다. 거래소는 사용자가 디지털 자산으로 전환하기 위해 현금, 수표 또는 유선 자금을 입금할 수 있는 ATM 및 은행 계좌 네트워크를 제공했습니다. 검찰은 2018년부터 2025년 사이에 이 작전이 범죄자들이 보낸 수백만 달러를 처리했으며 때로는 사기 피해자들이 자신도 모르게 불법 자금을 예금한 경우도 있었다고 주장합니다.
정리
출처: DOJ 해당 돈은 출처를 숨기기 위해 암호화폐로 전환되어 외부 지갑으로 이체된 것으로 알려졌습니다. 조사관들은 Isa가 그 수익금이 전신 사기 계획 및 마약 밀매와 연관되어 있다는 것을 알고 있었다고 말했습니다. 기소장에는 Isa와 공모자가 사기 행위에서 현금을 모아 암호화폐로 전환하고 소유권과 통제권을 은폐하기 위해 여러 지갑을 통해 자산을 라우팅한 거래에 대해 설명되어 있습니다. 2025년 4월 특별 대배심이 제기한 이 사건에는 개인 금전 판결을 포함하여 혐의가 있는 범죄와 관련된 모든 재산을 요구하는 몰수 통지가 포함됩니다. 특정 자산을 회수할 수 없는 경우 검찰은 연방법이 허용하는 대로 대체 재산을 추구할 계획이다
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