아르헨티나, 마일리 대통령과 관련된 Libra Meme 코인 조사에서 507,000달러 동결: 보고서 완벽가이드
아르헨티나, 마일리 대통령과 관련된 Libra Meme 코인 조사에서 507,000달러 동결: 보고서
암호화폐 전문 정보
아르헨티나 연방법원은 하비에르 밀레이(Javier Milei) 대통령과 연관이 있는 리브라(LIBRA) 밈 코인 스캔들에 대한 조사 확대의 일환으로 507,000달러 이상의 자산을 동결했습니다. 이번 조치는 당국이 수백만 달러 규모의 펌프 앤 덤프 계획과 관련된 것으로 추정되는 국가 최대의 암호화폐 관련 사기 사건 중 하나로 묘사하는 사건이 최근 확대된 것을 의미합니다. 연방 판사 마르셀로 마르티네스 드 조르지(Marcelo Martínez de Giorgi)는 리브라(Libra) 프로젝트의 창립자인 미국 사업가 헤이든 데이비스(H
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아르헨티나 연방법원은 하비에르 밀레이(Javier Milei) 대통령과 연관이 있는 리브라(LIBRA) 밈 코인 스캔들에 대한 조사 확대의 일환으로 507,000달러 이상의 자산을 동결했습니다. 이번 조치는 당국이 수백만 달러 규모의 펌프 앤 덤프 계획과 관련된 것으로 추정되는 국가 최대의 암호화폐 관련 사기 사건 중 하나로 묘사하는 사건이 최근 확대된 것을 의미합니다. 연방 판사 마르셀로 마르티네스 드 조르지(Marcelo Martínez de Giorgi)는 리브라(Libra) 프로젝트의 창립자인 미국 사업가 헤이든 데이비스(Hayden Davis)와 두 암호화폐 운영자인 콜롬비아의 파비오 카밀로 로드리게스 블랑코(Favio Camilo Rodríguez Blanco)와 아르헨티나의 올란도 로돌포 멜리노(Orlando Rodolfo Mellino)의 자산 동결을 명령했습니다. 연방 검사 Eduardo Taiano가 요청한 동결은 1억 달러에서 1억 2천만 달러로 추정되는 투자자를 대상으로 한 대규모 사기의 수익을 나타낼 수 있는 자산을 보존하기 위해 발행되었습니다. $LIBRA Meme 코인 붕괴 뒤에 실제로 무슨 일이 일어났습니까
상세 분석
? 아르헨티나 금융 조사 사무국이 검토한 문서에 따르면 피고인은 암호화폐 세계에서 “금융 소굴”을 운영한 혐의로 기소되었습니다. 이 명령은 혁신을 무기한 금지하고 조사가 끝날 때까지 동결된 자산의 이동이나 판매를 금지합니다. 이번 결정으로 인해 아르헨티나 국가증권위원회(CNV)는 가상 자산 서비스 제공업체에 통보하고 전국의 모든 암호화폐 플랫폼에 걸쳐 동결 조치를 확대해야 했습니다. 조사관들은 로드리게스 블랑코와 멜리노가 데이비스와 두 아르헨티나 로비스트 마우리시오 노벨리, 마누엘 테로네스 고도이를 위해 암호화폐를 법정화폐로 전환하는 중개자 역할을 했다고 주장합니다.
정리
이들 역시 연루되어 있습니다. 당국은 LIBRA가 붕괴된 지 몇 시간 만에 Novelli의 친척들이 Banco Galicia 지점에서 가방을 제거한 2월 17일을 포함하여 여러 거래를 추적했습니다. Milei 대통령이 데이비스를 블록체인 고문으로 홍보한 지 불과 42분 만에 Davis가 Bitget 교환을 통해 507,500달러를 보낸 주요 거래가 있었으며 AIP검찰관은 이 자금이 공무원에 대한 간접적인 지급일 수 있다고 믿고 있으며 중개인은 이를 모호하게 하는 “출구 경사로” 역할을 할 수 있다고 믿습니다. LIBRA 스캔들에도 불구하고 Milei 당은 아르헨티나에서 깜짝 중간 승리를 거두었습니다. 문서에 따르면 LIBRA가 출시되기 몇 달 전에 Novelli와 Milei 대통령은 “대통령의 이미지를 수익화”하기 위한 프로젝트에 대해 논의했다고 합니다.
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